تفاصيل القبض على شخص غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وأكدت التحريات أن المتهم يمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الادخارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ150 مليون جنيه.
