القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه من المخدرات بالقليوبية
حوادث
غسيل أموال
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وبلغت ممتلكات المتهمين حوالي 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
