القبض على صاحب شركة بدون ترخيص لاتهامه بتوظيف الأموال بالإسكندرية
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفاصيل القبض على صاحب شركة للتجارة والتوزيع، بدائرة الإسكندرية.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم قام بإنشاء الشركة المشار إليها بدون ترخيص، واتخاذها مقراً لممارسة نشاط احتيالي للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، حيث قام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها في مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروضًا لراغبي الحصول عليها من محدودي الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ومجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية باسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة المشار إليها، وبها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء، والتي بلغت قيمتها حوالي 5 ملايين جنيه، ومجموعة من دفاتر شيكات بنكية، وعدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة، وعدد 2 أكلاشيه، و5 أجهزة حاسب آلي بفحصها فنيًّا تبين أنها محملة بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين.
